หน่วยงานการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML

Joe Biden สามารถเป็นประธานาธิบดีที่นำโป๊กเกอร์ออนไลน์กลับมาที่อเมริกาได้หรือไม่?



ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก ‘อยู่ในรายชื่อสีเทา’ โดยหน่วยงานด้านการเงินทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติฉบับแก้ไขของประเทศ พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ ‘บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง’ ของ AMLA AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และบนบกของประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) ล่าสุด มีนาคม. AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของลูกค้าที่รู้จักคุณ (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆพิสูจน์ได้ว่าไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดที่เกิดจากการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะจัดการกับภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน ‘รายชื่อสีเทา’ ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีในการออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศนั้น การแก้ไข AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังถังขยะเพื่อยกเว้นผู้ประกอบการการพนันจากประเภทบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในการอัปเดต AMLA ปี 2013 กล่าวกันว่า Duterte แบ่งปันความกลัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับเข้าสู่บัญชีสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วจากการระบาดใหญ่ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการส่งเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ในต่างแดน กำหนดเส้นตายล่าสุดของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดทำให้ FATF ขยายเส้นตายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์โดยรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่มีความเข้มงวดเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือดีๆ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล POGOs พบการหยุดพักที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาได้ลดภาษีการหมุนเวียนการพนันใหม่ 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง



คาสิโน 66
คาสิโน66
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์
dgคาสิโน
ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *